Il riciclaggio di capitali e' una delle attivita' illecite su cui si fonda l'esistenza stessa e l'operativita' di organizzazioni criminali e terroristiche che agiscono ormai a livello globale.
I rapidi e significativi sviluppi consentiti dalle innovazioni ne lsettore dell'Information Technology hanno determinato l'emergere di una grande varieta' di sistemi di pagamento elettronico. Di pari passo e' cresciuto il numero degli intermediari coinvolti, ben oltre i tradizionali operatori del comparto bancario e finanziario.
Tale panorama offre una gamma di soluzioni finanziarie complesse che possono rientrare in sofisticati schemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in cui criminali e organizzazioni eversive dimostrano di sapersi muovere con crescente abilita'.
Il libro di Simona Mulinari si muove da una visione generale del fenomeno del riciclaggio di capitali per poi addentrarsi in un’indagine progressivamente piu' dettagliata e approfondita che adotta un efficace modello di analisi in grado di evidenziare le vulnerabilita' dei sistemi di pagamento elettronico e dei servizi finanziari che possono essere sfruttate dai riciclatori. In particolare, l’attenzione si concentra sulla forma “digitale” del riciclaggio, sulle opportunita' e le potenzialita' in termini di soluzioni finanziarie che Internet mette a disposizione di criminali e terroristi.
Cyberlaundering si propone di far fronte alla crescente domanda di formazione e di documentazione proveniente dagli operatori del settore, che in quest’opera troveranno un’analisi rigorosa e aggiornata del fenomeno e uno strumento in grado di offrire indicazioni operative precise.

Argomenti trattati:

• L'origine e la natura del fenomeno
• Il trasferimento e l'occultamento di capitali tramite Internet
• Finanziamento del terrorismo
• Sistemi di pagamento elettronico
• Sistemi di trasferimento informale di valore
• Sicurezza IT
• Normative e provvedimenti antiriciclaggio